關于防范非法集資造成資金損失的風險提示

2019-03-02 09:33 來源:開州日報 責任編輯:趙娟 文章問題:點我糾錯

非法集資是指違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個)吸收資金的行為。它同時具備非法性、公開性、利誘性和社會性四個特征。非法集資本質上是一種金融違法犯罪活動,危害十分嚴重,既嚴重危及經濟金融和社會穩定,更嚴重損害人民群眾合法權益。為此,區打非辦提醒廣大市民,如遇下列情形務必警惕: 

1、打著“創業、創新”的旗號,以“購物返本”、“消費返利”、“購車返現”、“消費等于賺錢”、“看廣告賺外快”、“你消費我還錢”為噱頭,承諾高額甚至全額返還消費款、加盟費等,打時間差,以此吸引消費者、商家投入資金的; 

2、以互聯網金融、私募入股、虛擬數字貨幣、區塊鏈、扶貧、慈善、互助、理財、投資咨詢、財富管理、P2P、擔保、金融信息服務等名義聚集資金,許諾高額回報,無金融監管部門批準文書,要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的; 

3、明顯超出公司注冊登記的經營范圍,尤其是沒有金融牌證和頻繁變換公司名稱、投資項目、經營地址的; 

4、在發放的宣傳單上印制相關領導同志照片、所謂的領導講話、重要會議文件內容,用以證明所推銷的投資、理財項目受國家支持的; 

5、在街頭、超市、商場等人員聚集場所擺攤設點發放、推介“投資、理財”廣告,尤其以老年人為主要招攬對象的; 

6、通過群發短信、電話等通訊方式推銷“投資項目”、“理財產品”,同時招攬社會公眾參加在賓館、飯店、寫字樓舉行“投資”推介會的; 

7、以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的; 

8、以投資養老產業可獲高額回報、“免費”養老、“免費”體驗保健品為幌子,組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的; 

9、以高價回購收藏品為名,承諾約定時間后高價回購,引誘購買,然后攜款潛逃的; 

10、假借實體項目、交易所、合伙人或原始股進行非法集資的。 

重慶市開州區打擊非法金融活動領導小組辦公室宣

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